證券代碼：603099 證券簡稱：長白(bai)山 公告編號：2017-046
長白山旅(lv)游股份有限公司(si)
關(guan)于(yu)未來三年（2017-2019年）股東回報規劃的公告
本公(gong)(gong)司董(dong)事會及全體董(dong)事保證本公(gong)(gong)告(gao)內容不存在(zai)任何虛假(jia)記載、 誤導(dao)性(xing)陳(chen)述或者重大遺(yi)漏，并對(dui)其內容的真實性(xing)、準確性(xing)和完整性(xing)承擔(dan)個別及連帶(dai)責(ze)任。
為進(jin)一步完善(shan)和健全長白山(shan)旅游股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所現金分紅指引》及《公司章程》等相關文件規定，在綜合考慮公司發展戰略規劃、行業發展趨勢、企業盈利能力、外部融資環境及持續發展基礎上，制定了公司未來三年（2017-2019年）股東回報規劃（以下簡稱“本規劃”），主要內容如下：
一(yi)、制定本規劃考慮的因素
公司著(zhu)眼于長遠(yuan)和可持續(xu)的(de)發展，在綜(zong)合考慮公司的(de)戰略發展規劃、行業發展趨(qu)勢、公司目前及未來的(de)盈利(li)規模、發展所處階段(duan)、股東要求和意愿、社會資(zi)金成本、外部融(rong)資(zi)環(huan)境等因(yin)素的(de)基(ji)礎上(shang)，建立對投資(zi)者持續(xu)、穩定、科學的(de)回(hui)報規劃和機制，保證利(li)潤分配政策的(de)連續(xu)性和穩定性。
二、本規劃的(de)制定原則
本規(gui)劃的制定應(ying)在符合(he)相關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)和(he)《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》相關利潤(run)分配規(gui)定的前(qian)提下(xia)，充分考慮(lv)和(he)聽取獨立(li)董事、監事和(he)社會公眾股(gu)股(gu)東的意見，根據(ju)現實的經營發展和(he)資金需求狀況平(ping)衡公司(si)(si)短(duan)期利益和(he)長期發展，保(bao)證公司(si)(si)利潤(run)分配政策的連續性和(he)穩定性。
三、未來三年（2017-2019年）股東回報規劃
（一）利潤分配政(zheng)策(ce)的(de)具(ju)體內容
1、利(li)潤(run)(run)分配原則：公(gong)司實施積極(ji)的利(li)潤(run)(run)分配政(zheng)策(ce)，注重對股東合理的投資回報(bao)，利(li)潤(run)(run)分配政(zheng)策(ce)保持連續性和穩(wen)定性；公(gong)司進行(xing)利(li)潤(run)(run)分配不得(de)超過(guo)累計(ji)可分配利(li)潤(run)(run)的范圍，不得(de)損害公(gong)司持續經營能(neng)力(li)。
2、利(li)潤分配形式(shi)：公(gong)司(si)可以采取現金(jin)(jin)、股(gu)票(piao)或現金(jin)(jin)與股(gu)票(piao)相結合(he)的方(fang)式(shi)分配股(gu)利(li)；公(gong)司(si)應注重現金(jin)(jin)分紅，當年未進行(xing)現金(jin)(jin)分紅的，不(bu)得發放股(gu)票(piao)股(gu)利(li)。
3、采取現(xian)金(jin)方式分紅的具體(ti)條件和比(bi)例(li)(li)：公司(si)每(mei)年(nian)以現(xian)金(jin)形式分配(pei)的利潤不少于當年(nian)實現(xian)的可供分配(pei)利潤的10%，具體(ti)分紅比(bi)例(li)(li)由董事會根據(ju)中國證監會的有(you)關規定和公司(si)經營(ying)情(qing)況擬定，由公司(si)股東大(da)會審議決定。
4、發(fa)放(fang)股(gu)(gu)(gu)票(piao)股(gu)(gu)(gu)利(li)的具體條(tiao)件：若(ruo)公司快速成長并(bing)且(qie)股(gu)(gu)(gu)票(piao)價格(ge)與(yu)公司股(gu)(gu)(gu)本規模不匹配時，可以(yi)在滿足上(shang)述現金(jin)分紅之余，采取(qu)發(fa)放(fang)股(gu)(gu)(gu)票(piao)股(gu)(gu)(gu)利(li)方式。
5、利(li)潤分配的(de)期(qi)間間隔：在公(gong)司(si)(si)連(lian)續(xu)盈利(li)的(de)情形下，兩次現金分紅的(de)時間間隔不得超過24個月。董事(shi)會(hui)可以根據公(gong)司(si)(si)的(de)資金狀況提議公(gong)司(si)(si)進行中(zhong)期(qi)現金分紅。
6、存(cun)在股(gu)東(dong)違(wei)規占(zhan)用公司資金(jin)情況的(de)，公司應當扣減(jian)該(gai)股(gu)東(dong)所分配的(de)現金(jin)紅利，以償還(huan)其占(zhan)用的(de)資金(jin)。
（二(er)）利潤分配政策的(de)決策機制
公司的(de)利(li)潤分配政策(ce)由董事(shi)(shi)(shi)會(hui)擬定并(bing)經(jing)全體董事(shi)(shi)(shi)過半數表決通過，經(jing)二分之(zhi)一(yi)以上獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)同意提(ti)請(qing)(qing)股東大(da)(da)會(hui)審議，獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)及監事(shi)(shi)(shi)會(hui)對提(ti)請(qing)(qing)股東大(da)(da)會(hui)審議的(de)利(li)潤分配政策(ce)進行審核并(bing)出具書面意見；
董(dong)事會未做出(chu)現金利潤(run)分配(pei)預案的，應在定期報告中披(pi)露原因，并說明(ming)未分配(pei)利潤(run)的用途，獨立(li)董(dong)事應當(dang)對(dui)此發(fa)表獨立(li)意見；
公(gong)司(si)根據(ju)生(sheng)產經(jing)(jing)營情(qing)況、投(tou)(tou)資規劃、長(chang)期發展(zhan)以(yi)及(ji)外部經(jing)(jing)營環境的(de)(de)(de)需要確(que)需調整(zheng)利潤(run)分(fen)配(pei)(pei)政策(ce)的(de)(de)(de)，調整(zheng)后(hou)的(de)(de)(de)利潤(run)分(fen)配(pei)(pei)政策(ce)應(ying)當(dang)滿(man)足(zu)公(gong)司(si)章(zhang)程規定的(de)(de)(de)條件，不(bu)得損(sun)害(hai)股(gu)(gu)東權益(yi)、不(bu)得違(wei)反(fan)中國證(zheng)監(jian)會(hui)和證(zheng)券(quan)交(jiao)易所的(de)(de)(de)有關規定。有關調整(zheng)利潤(run)分(fen)配(pei)(pei)政策(ce)的(de)(de)(de)議(yi)案需經(jing)(jing)公(gong)司(si)董事會(hui)審(shen)議(yi)后(hou)提交(jiao)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)批(pi)準。在發布召開股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)的(de)(de)(de)通知時(shi)，須(xu)公(gong)告獨立董事和監(jian)事會(hui)意見(jian)。公(gong)司(si)應(ying)采取(qu)現場投(tou)(tou)票和網絡(luo)投(tou)(tou)票相結(jie)合的(de)(de)(de)方式，為(wei)公(gong)眾投(tou)(tou)資者參加股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)提供便利。議(yi)案須(xu)經(jing)(jing)出席股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)會(hui)議(yi)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)東（包括股(gu)(gu)東代理(li)人）所持表(biao)決(jue)權的(de)(de)(de)三分(fen)之二以(yi)上(shang)表(biao)決(jue)通過(guo)。
四、股(gu)東分紅回報規(gui)劃的(de)制定(ding)周(zhou)期和相關決(jue)策機(ji)制
（一）公司至少每三(san)年重新審(shen)閱一次股東分紅回報規劃，并根(gen)據(ju)法規或(huo)政策的(de)變化適時對(dui)其進行修訂，以確保股東分紅回報規劃的(de)內容不違(wei)反相關法律法規和《公司章程(cheng)》確定的(de)利潤(run)分配(pei)政策。
（二(er)）公(gong)司制(zhi)定(ding)利(li)(li)潤分(fen)配(pei)政策(ce)時，應(ying)當履(lv)行《公(gong)司章程》規(gui)定(ding)的決(jue)策(ce)程序。董(dong)事(shi)會應(ying)當就股(gu)東回報(bao)事(shi)宜(yi)進行專項研究(jiu)論證，充分(fen)聽取(qu)公(gong)司股(gu)東、獨立(li)董(dong)事(shi)及(ji)監(jian)事(shi)意見，制(zhi)定(ding)明確、清晰的股(gu)東回報(bao)規(gui)劃(hua)及(ji)利(li)(li)潤分(fen)配(pei)具(ju)體方案(an)。獨立(li)董(dong)事(shi)及(ji)監(jian)事(shi)會應(ying)對股(gu)東回報(bao)規(gui)劃(hua)及(ji)利(li)(li)潤分(fen)配(pei)具(ju)體方案(an)發表明確意見。股(gu)東回報(bao)規(gui)劃(hua)及(ji)利(li)(li)潤分(fen)配(pei)具(ju)體方案(an)經董(dong)事(shi)會審(shen)議通過后，提交股(gu)東大會以特別(bie)決(jue)議審(shen)議批準。
（三）如公(gong)司根據生產經營(ying)(ying)、投(tou)資(zi)規(gui)劃和(he)長期(qi)發展需(xu)要，或遇到(dao)外(wai)部經營(ying)(ying)環境(jing)變(bian)化并對(dui)公(gong)司生產經營(ying)(ying)造(zao)成重大影響，或公(gong)司自(zi)身(shen)經營(ying)(ying)狀況發生較大變(bian)化，確需(xu)調(diao)整(zheng)或者變(bian)更(geng)利(li)潤(run)分(fen)配政(zheng)策、股東(dong)(dong)回(hui)報規(gui)劃的，應由董事(shi)會(hui)提出有關調(diao)整(zheng)利(li)潤(run)分(fen)配政(zheng)策和(he)股東(dong)(dong)回(hui)報規(gui)劃的議案，并事(shi)先征(zheng)求(qiu)獨立董事(shi)及監(jian)事(shi)會(hui)的意(yi)見，經公(gong)司董事(shi)會(hui)審(shen)議批(pi)準后提交股東(dong)(dong)大會(hui)以(yi)特別決議審(shen)議批(pi)準。
五(wu)、其他
本(ben)規劃未盡(jin)事宜，應依照(zhao)相關法(fa)律法(fa)規、規范性文件及《公(gong)司章(zhang)程》規定執行。本(ben)規劃由公(gong)司董事會負責解釋，自公(gong)司股東大會審(shen)議通過(guo)之日起實施。
特此公(gong)告(gao)。
長白山旅游股(gu)份有限公司(si)董事會
2017年(nian)11月16日
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