證券(quan)代碼：603099 證券簡稱：長白山 公告編號：2018- 013
長白山旅游股份有限公司
第三(san)屆監(jian)事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及(ji)全體監事保證本公告內容不(bu)存在任何虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺(yi)漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)和完(wan)整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任。
一(yi)、 監事會會議召開(kai)情況
長白山旅游股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱 “公司”）于2018年4月2日以通訊表(biao)決方式(shi)召開第(di)(di)三屆監事會第(di)(di)十二次會議。會議通知及會議材料于2018年3月28日以郵件等方式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)由公司監事(shi)會(hui)(hui)主席侯振(zhen)聲先(xian)生召集并(bing)主持，本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)應參與表決監事(shi)5名，實際參與表決監事5名。會議參與表決人數及召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、關于(yu)申請撤回本次公開發行可轉換(huan)公司債券申請文件的議案。
表決結(jie)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特(te)此公告(gao)。
備查文件(jian)
公司(si)第(di)(di)三(san)屆監事(shi)會第(di)(di)十二次(ci)會議(yi)決議(yi)。
長白山旅游股份有限公司監事會
2018年4月3日
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