證券代(dai)碼：603099 證(zheng)券簡(jian)稱：長白山 公告編號：2018-014
長白山旅游股份(fen)有限公司(si)
關于申(shen)請(qing)撤(che)回本次公(gong)開(kai)發(fa)行可(ke)轉(zhuan)換公(gong)司債券
申請文件的公告
本(ben)(ben)公司董事(shi)會及全體董事(shi)保證本(ben)(ben)公告內(nei)(nei)容(rong)不(bu)存在任何虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳述(shu)或者重大(da)遺漏，并(bing)對其內(nei)(nei)容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)和完(wan)整性(xing)承擔個別及連帶責任。
長白山旅游(you)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第三(san)屆董(dong)事會第十(shi)二次會議于2018年(nian)4月2日以通(tong)訊表(biao)決方式在長(chang)白山旅游股份有限公(gong)司會議(yi)室召開，會議(yi)審議(yi)了《關(guan)于申(shen)請撤回本次公(gong)開發行(xing)可(ke)轉換公(gong)司債券申(shen)請文件的議(yi)案》。具體(ti)情況如下：
一、本次(ci)公(gong)開發行可轉換公(gong)司債(zhai)券的基本情況(kuang)
公司(si)于2017年11月7日召(zhao)開的公司第三屆董(dong)事會(hui)第六(liu)次會(hui)議、第三屆監事第六(liu)次會(hui)議、2017年(nian)12月27日召開的2017年第(di)二次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會，審議通過了與公(gong)司本(ben)次(ci)公(gong)開(kai)發行可轉換公(gong)司債(zhai)券(quan)（以下簡稱“本(ben)次(ci)可(ke)轉債”）相(xiang)關的議(yi)案。本(ben)次可轉(zhuan)債擬募集(ji)資金總額不超過人民幣3.5億元，擬用于長白山火山溫泉部落二期的建設。
二、公司申(shen)請撤回本次公開發(fa)行可轉(zhuan)換公司債券申(shen)請文(wen)件的原因
自(zi)本(ben)次可轉(zhuan)債(zhai)方案公(gong)布以來(lai)，公(gong)司董事會、管(guan)理層會同中介機構等一(yi)直(zhi)積極(ji)推進本(ben)次公(gong)開發(fa)行(xing)可轉(zhuan)換(huan)公(gong)司債(zhai)券(quan)的各(ge)項工作。鑒于長白山股價不能真實完全反(fan)應(ying)公(gong)司的價值及成長性，同(tong)時(shi)融資環境(jing)、監管政策要(yao)求等(deng)各種因(yin)素發生了變化，結合(he)公司現(xian)金(jin)流及負債情況(kuang)，充分考慮火山溫泉(quan)部落(luo)的施(shi)工進度，為維(wei)護廣大(da)投資(zi)者的利益，經董事會慎重(zhong)研究，公司決定(ding)終止本(ben)(ben)次可(ke)轉(zhuan)債發行，并擬向中國證監會申請(qing)撤回本(ben)(ben)次可(ke)轉(zhuan)債申請(qing)文件。
三、申(shen)請撤回本次公(gong)(gong)開發行可轉換公(gong)(gong)司(si)債券申(shen)請文件對公(gong)(gong)司(si)的影(ying)響
目前公司各項生產經營(ying)活動正常。本(ben)次可轉債(zhai)的募投項目(mu)長(chang)白山(shan)火山(shan)溫泉部落二(er)期(qi)的建設資金，公司將通(tong)過(guo)其他渠道解決。申(shen)請(qing)撤(che)回本次可轉債(zhai)申(shen)請(qing)文件后，不會對公(gong)司生產經營情況與持(chi)續穩定發(fa)展(zhan)造(zao)成重大不利影響，不會損害公(gong)司及(ji)股(gu)東(dong)尤其是(shi)中小股(gu)東(dong)的(de)利益。
四(si)、公司申(shen)請撤回本次可轉債申(shen)請文件的審議程序
根據(ju)公司(si)于(yu)2017 年12 月27日召開的2017 年第二次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)通過的(de)《關(guan)于提(ti)請股(gu)東(dong)大會(hui)授(shou)(shou)權(quan)董事會(hui)及其授(shou)(shou)權(quan)人士全權(quan)辦理本次公(gong)開發行可轉(zhuan)換公(gong)司債券具體(ti)事宜的(de)議(yi)案》，公(gong)司申請撤(che)回本次可轉(zhuan)債申請文件屬于股(gu)東(dong)大會(hui)授(shou)(shou)權(quan)董事會(hui)全權(quan)辦理本次可轉(zhuan)債具體(ti)事宜的(de)范疇，無需提(ti)交股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)，董事會(hui)審議(yi)通過即生效。
2018 年4月2日，公司召開第(di)二(er)屆董事會(hui)第(di)十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)并通過了(le)《關于申請撤回本次(ci)公開發(fa)行可轉換公司債(zhai)券申請文件的議(yi)(yi)(yi)案》，獨立董事對上述議(yi)(yi)(yi)案發(fa)表了(le)同意意見。
公司申請撤回本次可轉債申請文件尚待(dai)取得中國證監(jian)會的同意，公司將就該等事項的進展及時(shi)履行信息(xi)披露義務。
特此公(gong)告。
五(wu)、備查(cha)文件
1、第二屆(jie)董(dong)事會第十二次會議(yi)決議(yi)；
2、第二屆(jie)監事會第十二(er)次會議決議；
3、獨立董(dong)事對申(shen)請(qing)(qing)撤回本次公(gong)開發行(xing)可(ke)轉換(huan)公(gong)司債券申(shen)請(qing)(qing)文件的獨立意見。
長白(bai)山旅游股份有限公司董事會
2018年 4月3日
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