證(zheng)券代(dai)碼：603099 證券簡稱：長白山 公告編號：2018- 013
長(chang)白山(shan)旅游股份有限公司
第(di)三屆監(jian)事會(hui)第(di)十(shi)二次會議決議公告
本公(gong)司監事會及(ji)全體監事保證本公(gong)告內(nei)容不存在(zai)任何虛(xu)假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏，并對其(qi)內(nei)容的(de)真(zhen)實性、準(zhun)確性和完整性承擔個別及(ji)連帶責任。
一、 監(jian)事會(hui)會(hui)議召開情況
長白山旅游股份有限公司（以(yi)下簡稱 “公司”）于2018年4月2日以通訊表決方式召開第三屆(jie)監事會第十二(er)次會(hui)議(yi)。會(hui)議(yi)通知及會(hui)議(yi)材料(liao)于2018年3月28日以郵件等方式發出。會議(yi)由公(gong)司監事會主席侯振聲先(xian)生(sheng)召集(ji)并(bing)主持，本次會議(yi)應(ying)參與(yu)表決監事5名，實際參與表決監事5名。會議參與表決人數及召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審(shen)議情況
1、關于申(shen)請(qing)撤回本次公(gong)開發行可轉換(huan)公(gong)司債券(quan)申(shen)請(qing)文(wen)件的議(yi)案。
表決結果(guo)：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特(te)此(ci)公告。
備(bei)查文件(jian)
公司(si)第三(san)屆監事會(hui)第十二次會議決議。
長白山旅游股份有(you)限公司監事(shi)會
; 2018年4月3日
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