證券(quan)代碼：603099 證券簡(jian)稱(cheng)：長(chang)白山 公告編(bian)號：2018-014
長白山旅游股份有限公(gong)司
關于(yu)申(shen)請(qing)撤回本次公開發行可(ke)轉(zhuan)換公司(si)債券
申請(qing)文件的公(gong)告
本公司董(dong)(dong)事會及全體董(dong)(dong)事保(bao)證本公告(gao)內(nei)容(rong)(rong)不存(cun)在任何(he)虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或者重大遺漏，并對(dui)其(qi)內(nei)容(rong)(rong)的真(zhen)實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)和完整(zheng)性(xing)(xing)承擔個別及連帶責任。
長白山旅游股份有限公(gong)司（以下簡稱“公司(si)”）第三屆董事會第十(shi)二(er)次(ci)會議于2018年4月2日以通訊(xun)表(biao)決方式在長白(bai)山旅游股份有(you)限公司會議(yi)(yi)室召開(kai)，會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)了《關于申請(qing)撤(che)回本次公開(kai)發(fa)行(xing)可轉(zhuan)換公司債(zhai)券申請(qing)文件的(de)議(yi)(yi)案(an)》。具體情況如下：
一、本次公開發行可轉換公司債券的(de)基(ji)本情況
公司(si)于2017年11月7日(ri)召開的公司第三屆董(dong)事(shi)會第六(liu)(liu)次會議、第三屆監事(shi)第六(liu)(liu)次會議、2017年12月27日召開的2017年(nian)第二次臨(lin)時股東大會，審(shen)議通過(guo)了與公(gong)司本次公(gong)開(kai)發行可(ke)轉換(huan)公(gong)司債(zhai)券（以(yi)下簡稱(cheng)“本次(ci)可轉債”）相關(guan)的議案。本次可轉債擬募(mu)集資金總額不超過人民幣3.5億元，擬用于長白山火山溫泉部落二期的建設。
二(er)、公司(si)申(shen)請撤(che)回本次公開發行可轉換公司(si)債券申(shen)請文(wen)件的原因
自本次(ci)(ci)可轉債方案公布以來，公司(si)董事會(hui)、管(guan)理層會(hui)同中(zhong)介機(ji)構等一直積極推(tui)進本次(ci)(ci)公開發行可轉換(huan)公司(si)債券的各項工作。鑒于長(chang)白山股價不能真實完全反應公(gong)司的(de)價值及成長(chang)性(xing)，同時融資環境、監管政策要求等各種(zhong)因(yin)素發生(sheng)了變(bian)化，結合公司現(xian)金(jin)流及負債情況，充分考(kao)慮火山(shan)溫(wen)泉部落的施工進(jin)度，為(wei)維護廣大投資者的利益(yi)，經董事會慎重研究(jiu)，公司決定終止本次(ci)可轉債發行，并擬向中國(guo)證(zheng)監會(hui)申(shen)請撤回本次(ci)可轉債申(shen)請文件(jian)。
三、申請撤回(hui)本(ben)次(ci)公(gong)開發行可轉換公(gong)司債券申請文件對公(gong)司的(de)影響
目前公司(si)各項(xiang)生產經營(ying)活動正常。本次可轉債的募投項目長白(bai)山火山溫泉部落(luo)二期的建設資金(jin)，公(gong)司(si)將通過其他(ta)渠道解決。申請撤回本次可轉債申請文件后(hou)，不會對公(gong)司(si)生產經營情況(kuang)與持(chi)續穩定發展造成重大不利(li)影響，不會損害公(gong)司(si)及(ji)股東尤(you)其(qi)是中(zhong)小股東的利(li)益(yi)。
四(si)、公司申請撤(che)回本次(ci)可轉債申請文(wen)件的審議程序
根據公司于(yu)2017 年(nian)12 月27日召開的2017 年第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會審(shen)議通過的(de)《關(guan)于(yu)提請股(gu)東大(da)會授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)董事(shi)(shi)會及其(qi)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)人士全權(quan)(quan)(quan)辦理本次(ci)公(gong)開發行可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)券具(ju)體事(shi)(shi)宜的(de)議案》，公(gong)司(si)申請撤回本次(ci)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)申請文件屬于(yu)股(gu)東大(da)會授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)董事(shi)(shi)會全權(quan)(quan)(quan)辦理本次(ci)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)具(ju)體事(shi)(shi)宜的(de)范疇，無需提交(jiao)股(gu)東大(da)會審(shen)議，董事(shi)(shi)會審(shen)議通過即生效。
2018 年4月2日，公司召開第二屆董(dong)事(shi)會第十(shi)二次會議審議并通(tong)過了(le)《關于申請撤回本次公開發行可轉換公司債(zhai)券申請文件的(de)議案》，獨立董(dong)事(shi)對上述議案發表(biao)了(le)同意(yi)意(yi)見。
公司(si)申請撤回本次可轉債申請文件尚(shang)待取得中國(guo)證監會的同(tong)意(yi)，公司(si)將就該等(deng)事項的進展及時履行信息披露義務。
特此公告。
五、備查(cha)文件
1、第二屆董事會第十二(er)次會議(yi)決(jue)議(yi)；
2、第(di)二(er)屆監事(shi)會第(di)十二次會議(yi)決(jue)議(yi)；
3、獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)對申請(qing)撤回本次公開發行可(ke)轉換公司債(zhai)券申請(qing)文(wen)件的獨(du)立(li)(li)意見。
長白山旅游股份有(you)限(xian)公司(si)董事會
2018年 4月3日
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